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上海外遇侦查公司-他们注册好了公司,拿到了报酬...

更新时间:2021-03-17  浏览数:

上海外遇侦查公司

来源|浦东检察院

在电信网络欺诈的黑色和灰色产业链中上海外遇侦查公司,似乎有一群人似乎处于产业链的最底层,甚至没有进入犯罪集团。他们没有直接参与欺诈活动,甚至没有参与欺诈活动。他们彼此了解,但是由于他们“出售”和“出租”了他们的个人信息和银行帐户,因此他们对自己意识到可能发生的可能的非法和犯罪活动采取了“放任自流”的态度,并最终成为了该组织的帮凶。电信网络欺诈犯罪的增长和传播。

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从2019年10月至2019年11月,Chang,Huang和Zhang在其他人的指示下注册了三家无业务的空壳公司。 2020年1月1日,“ QQ帐户交易商”赵将自己的三个QQ帐户卖给了其他人。

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2020年1月7日,上海浦东

女士。某公司出纳员张(化名)通过QQ收到“大领导”的指示,将四笔款项汇给三家公司,共计980万元。当她向财务经理报告时,发现自己被欺骗了。

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2020年1月7日,广西某地

李被带进一个装满笔记本电脑,数据线和手机的房间。他交出手机和支付宝帐户密码后,便进入睡眠状态。几个小时后,李拿回手机,发现绑定到他的支付宝上的银行卡有很大的转账记录。

在公司遭遇在线欺诈并蒙受巨大损失的过程中,有这样一群人扮演着不同的角色,或者主动或不自觉地成为黑色和灰色在线欺诈产业链中的“必不可少”的一环。

几天前,浦东新区检察院处理了一起案件,涉及“卡头”和“佳能”以其名称,空壳公司账户和QQ号码出售涉嫌帮助信息网络罪犯的银行卡。该案已由法院审理并判刑。法院采纳了检察机关的指控,犯罪事实和量刑建议,并判处六名被告有期徒刑八个月,并处罚金人民币2,000元。

这个故事必须从头开始...

A

欺骗性QQ号

他卖掉了

2020年1月7日,上海一家公司的出纳员张女士接到了电话。另一方称自己为另一家公司的财务主管李红(化名),如果有工作,就需要添加一个QQ帐户。张女士服从,然后被拉进一个小组。加入小组后,她惊讶地发现小组中确实有她公司的“董事长”和“总经理”。

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“组中其他两个数字的昵称是董事长和总经理的名字。”张女士后来回忆说:“我真的以为是两位大领导人,所以我不敢忽视。”在小组中,两个人如果“领导者”旁边没有人聊天,他将用几句话决定几笔汇款和汇款,还指示张女士“今天更好地付款”。结果,张女士于同一天将四笔款项转给了三家公司,共计980万元。收到付款的三家公司自然是由两位“领导者”指定的。

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但实际上,该公司的董事长或总经理均未注册QQ,也未与QQ小组中的张女士聊天,也没有要求她将钱转给参与该交易的三家公司。案子。这三个公司和受害公司从未进行过任何业务往来或资本交易。

显然,张女士被骗了。那么这个欺骗性的QQ帐户是从哪里来的呢?答案在于“ QQ经销商”赵。买卖QQ帐户来赚钱是赵先生过去两年的业务。他早些时候开了一家在线商店来出售QQ帐户,但是在被平台封锁之后,他并没有就此止步。依靠原始的客户来源,他一直是“持续经营”。

2020年1月1日,赵又卖出了三个账户。对他来说,这是一个普通的小型企业,但是几天后,这三个QQ帐户成功成为“李”“红色”,“董事长”和“总经理”,“圈走了”该公司的980万受害者。

B

涉及的三家公司是

他们注册了

“另一方为什么要使用像您这样的陌生人的身份证来注册公司?”

“因为对方想逃避法律的制裁。我的名字已经注册并注册。事故发生后,他们可以逃脱。”

“您认为他们通过您注册的公司帐户转帐的资金有问题吗?”

“一定有问题,否则就不需要通过我注册。”

面对检察官的询问,黄的回答是“清醒”。谁能想到,为了赚取一些“手续费”,他可以以自己的名字注册6家空壳公司,并将其作为“口袋”提供给欺诈团伙。这样,受害公司将“毫不犹豫地”遭受巨大的经济损失。同谋”。


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