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上海外遇侦查公司-案值达700余亿元!沪警方破获特大

更新时间:2021-03-18  浏览数:

具有独特功能的交易软件,导致大案价值700亿元。近日上海外遇侦查公司,上海警方成功侦破了一笔极其庞大的海外期货非法经营活动,涉案违规存款总额超过700亿元。在调查和处理此案期间上海婚外情调查公司 ,除了在该市逮捕了8个软件开发和非法商业团伙外,总共有90多名犯罪嫌疑人,还要求公安部针对全国有49个非法商业团伙进行跨省攻击。

据报道,该案是该国首例以交易软件为突破口全面打击非法商业团伙的案子。

吸引一千多家代理商建立非法交易渠道

今年1月,上海市公安局经济调查总部发现,犯罪分子正积极地诱使国内投资者非法从事海外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条的规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务的,是涉嫌违法经营的。对此,上海市公安经侦部门立即成立专案组进行调查,并迅速摧毁了以吴为首的非法商业团伙。

经调查,犯罪嫌疑人吴某在互联网上发现该市一家信息技术公司专门开发了一种交易软件,该软件具有海外期货交易,仓库管理账户和清算佣金等功能。

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通过此软件,Wu可以吸引客户投资海外期货并赚取交易费。 Wu通过公司的客户服务获得了交易软件的下载链接,登录帐户和密码,并且在没有业务资格的情况下,继续与其他人发展下游代理商和客户。每次客户通过该软件完成交易时,吴刚都能赚取每笔交易约50元人民币的交易费。

截至事件发生,吴氏集团已开发了1000多个客户,使用该软件进行海外期货交易,总存款1.为29亿元。

很明显,吴刚使用的软件为跨境期货交易建立了非法渠道,使投资者可以在中国开设海外期货交易账户进行投资交易。该软件背后是否还有更多犯罪集团逃避行政部门的监督并非法从事海外期货交易?为了完全切断这种非法的跨境期货交易渠道,工作队决定从交易软件入手,并深入研究其背后的隐藏犯罪分子。

非法企业集团遍布全国

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根据专案组调查,犯罪嫌疑人方在2017年发现经营海外期货交易业务是有利可图的,因此他开始开发海外期货交易软件以牟利,并为该公司开发了专门的海外期货交易软件。香港期货市场。通过在海外开设个人期货交易帐户,方获得了海外期货经纪人的界面和授权代码,然后使用该软件建立了非法的跨境期货交易渠道并在互联网上进行了公开发布。

很快,许多顾客来到门口,犯罪嫌疑人吴就是其中之一。双方同意,客户每次完成交易,方都可以从吴提取每笔交易约1. 5元的费用。

通过对交易软件的背景数据和案件涉及的资金流进行全面的研究和判断,警方对全国共有56个此类团伙进行了分析和整理,所有这些人都使用该交易软件对犯罪团伙进行了调查。非法从事海外期货交易的非法经营活动。据统计,这些团伙累计非法吸收客户存款进行海外期货交易的资金超过700亿元。今年7月,上海警方要求公安部发起“云端行动”,打击全国其他15个省市的49个非法商业团伙。

截至目前,在该市逮捕的90多名犯罪嫌疑人中上海外遇侦查公司-案值达700余亿元!沪警方破获特大,有60多人已被警方转移到检察机关,以审查和起诉涉嫌非法商业活动。其余犯罪嫌疑人已依法受到刑事强制措施的制裁。正在进行进一步的调查。

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