ABOUT US
侦探案例
您当前位置: 上海侦探 > 侦探案例 >

上海侦查取证公司-关于火理财、旺财猫等平台涉嫌非法吸

更新时间:2021-03-19  浏览数:

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对上海永利宝网络信息技术有限公司(“永利宝”平台)和上海小倩互联网金融信息服务有限公司提起投诉。 (“消防银行”“平台”),以调查涉嫌非法吸收公众存款的行为。目前,此案正在进一步调查中。

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分行以涉嫌非法吸收公众存款为由,对上海鹏旭金融信息服务有限公司(“葡萄柚金融”平台)进行了调查。根据公众的报告。目前,此案正在进一步调查中。

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对国联期货资产管理有限公司(“前钱”平台)非法吸收公众存款的犯罪行为进行了调查。根据公众的报告。目前,此案还在进一步审理中调查。

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年6月27日,上海盐上集团有限公司的实际控制人吴某向公安机关提起诉讼,称该公司已建立了“一个财富管理”和“王才毛”。来自全国各地社会人士的非法吸收公共存款导致了巨大的资金缺口,使得无法赎回投资者的本金和利益。上海市公安局浦东分局迅速立案调查。目前,犯罪嫌疑人吴已经依法采取了刑事拘留措施,此案正在进一步审理中。[p14]

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作上海本地调查公司 ,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收上海内部金融信息服务有限公司(以下简称“ U-Chu财富管理”)的公共存款提起调查。平台)基于公众的报告。目前,该公司的实际负责人袁某等已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理中。[p14]

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年7月4日,上海市公安局浦东分局立案调查上海逸勇资产管理有限公司(“小漂流”平台)涉嫌非法吸收公众存款的案件。根据公众的报告。目前,公司平台的实际负责人张某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理调查。

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局根据群众举报,对涉嫌集资欺诈的上海驰富金融信息服务有限公司(“贸易金融”平台)进行了立案调查。 。目前,公司平台的实际负责人山某等已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

在这种情况下,公安机关要求遭受投资损失的人携带身份证复印件,合同复印件,投资,转移凭证和其他有关材料到其所在地的公安机关或者实际居住地进行登记。并进行报告,并与公安机关合作,依法开展工作和表达要求,不参加各种非法集会活动。


侦探案例

24小时免费咨询电话:133-8618-8007
微信:133-8618-8007
地址:上海市黄浦区福州路华鑫海欣大厦