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上海侦查公司-上海警方侦破系列特大非法经营外汇保证金

更新时间:2021-04-11  浏览数:

上海侦查公司

今年6月,上海警方发现了一笔巨额的非法外汇存款业务,涉案金额超过1亿元人民币5. 4亿元人民币。 (图片由上海警方提供)李树正摄

7月24日,中国新闻在线(记者李树政)记者从上海警方24日获悉上海侦查公司,今年6月,上海警方调查了一笔金额为1 5.超过4亿元人民币。 ,以下相同)。

上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,查获电脑、手机等作案工具200余件。(上海警方供图) 李姝徵 摄

上海警方在上海,浙江,广东,四川,湖南,河南等12个省市集中发动袭击,破获4宗涉及在中国从事非法外汇保证金交易的非法商业案件上海的私家侦探公司 ,销毁4宗犯罪集团,逮捕了以张,曹,李,江等人为首的一百五十多个犯罪团伙成员,这些犯罪团伙成员涉足商业和资本渠道方面,缴获了200多种犯罪工具,例如计算机和手机。 (图片由上海警方提供)李树正摄

警方表示,经过2个月的仔细调查,上海警方在上海,浙江,广东,四川,湖南,河南等12个省市集中发动袭击,侦破4起非法外汇交易。在中国的保证金交易。处理商业案件,摧毁4个犯罪团伙,逮捕以商业,资本渠道为首的以张,曹,李,江等人为首的150个犯罪团伙成员,并扣押计算机和手机碎片等200多个犯罪工具。

自2020年初以来,上海市公安局经济调查队依靠精明的公安成就分析外汇保证金交易领域的风险,并发掘出许多上海证券交易所的公司,非法从事外汇保证金交易。

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根据中国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易属违法行为。(上海警方供图) 李姝徵 摄

根据中国有关法律法规,未经行业监管机构依法批准,任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务。未经授权进行外汇期货和外汇保证金交易是违法的。 (图片由上海警方提供)李树正摄

根据警方的说法,外汇保证金交易是一种利用杠杆投资原理在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行远期外汇交易的方法。根据中国相关法律法规上海侦查公司-上海警方侦破系列特大非法经营外汇保证金,未经行业监管机构批准,任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务。未经授权进行外汇期货和外汇保证金交易是违法的。

在这方面,上海市公安局经济调查总部领导浦东,长宁,静安和嘉定公安分局开展调查。

截至案发,4个犯罪团伙诱导8万余名投资人进行了非法外汇保证金交易,投资金额共计15亿余元。(上海警方供图) 李姝徵 摄

截至事件发生,四个犯罪集团共诱骗8万多名投资者进行非法外汇保证金交易,总投资额超过15亿元人民币。 (图片由上海警方提供)李树正摄

根据调查,自2015年7月起,张,曹,李,江等人为谋取非法收益,各自通过对该市多家公司的实际控制,明知他们违反了法律,该平台的建立是通过声明其拥有海外法律金融服务许可证,并与其他在中国的公司成立全资子公司,办事处或分支机构,然后建立一个中文网站,开设一个官方帐户并持有一种茶。派对。它招募了来自全国各地的代理商和客户,利用投资者的投机心理,诱使投资者以高杠杆率和高回报率将资金存入平台,并鼓励投资者继续以高返利的方式进行离线开发。

警方表示,在本案中,投资者在平台上完成人民币存款后,犯罪团伙利用地下银行等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币,以逃避我国的外汇监管。 。资金在很大程度上进入了货币。处于无法控制的状态。在调查过程中,警方还发现,该平台除了吸引投资者频繁交易以赚取佣金外,还通过赌博直接挪用了投资者的存款。对此,警方将进一步挖掘调查,坚决维护投资者的合法权益。

上海市公安局经侦总队依托智慧公安建设成果,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出沪市多家非法从事外汇保证金交易的公司。(上海警方供图) 李姝徵 摄

上海市公安局经济侦查队依托精明的公安建设成果,分析了外汇保证金交易领域的风险,发掘了一些非法从事外汇保证金交易的公司。上海证券交易所。 (图片由上海警方提供)李树正摄

“罪犯赚的钱就是投资者损失的钱。”上海市公安局经侦总队负责人陈锐说。截至事件发生,四个犯罪集团利用上述方法诱使8万多名投资者进行非法外汇保证金交易,总投资额超过15亿元人民币。

目前,有超过150名犯罪团伙成员已对涉嫌非法经营的行为依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

警方说,近年来,以咨询和培训为名的非法交易外汇期货和外汇存款交易的数量有所增加。其中,有些使用欺诈性方法,例如误导性订单,私人对冲,赌博和进食点来欺骗客户的资金;有些人进行大量的外汇套利活动,甚至潜逃于客户的存款。这些违法交易不仅扰乱了财务管理秩序,造成了外汇损失,也极大地危害了人民财产安全。警察提醒广大公众,他们应该使用正规渠道进行投资和财务管理,不要轻信他人,并且要当心被欺骗。 (结束)


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