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上海警方破获一起涉嫌发票诈骗案,涉案金额达人民币10亿元:逮捕了200多人,牟利数千万元。

更新时间:2021-02-26  浏览数:

他们以收购公司为幌子,实际上欺骗了发票的收据,并将相关材料卖给了专业的犯罪团伙,这些团伙以虚假发票谋取利润。

2018年9月5日凌晨4点,在公安部的统一指挥下,上海市公安机关分别在北京,浙江,广东,上海进行了集中网络采集工作。同时,成功摧毁了极为有害的税收征管犯罪网络。此案是上海经济调查局近年来发现的第一起全连锁打击非法销售和虚假发票犯罪的案件。这也是涉及最大的团伙,涉及人数最多的最大的涉税犯罪案件。

行动当天,专案组与浦东,徐汇,静安,普陀,虹口,闵行,保山和嘉定的8个公安分局以及税务检查部门一起进行了活动。开展了集中行动,抓获了以杨为首的非法发票销售团伙220余人。以张,黄,谢,李等为首,逮捕了5个专门从事虚假发票犯罪团伙的25名成员,逮捕了9个非法劳工中介团伙成员,并销毁了16个地点的160个非法发票销售点。查获了用于犯罪的计算机,查获了1000多张各种类型的官方印章,并查获了与该案有关的1000多家公司的相关信息。

据初步统计,本次虚假发票出具的金额超过10亿元。据估计,欺诈性购买了21万多张空白发票,发票价值超过126亿元,可能导致全国税收损失超过18亿元。

自2018年6月以来,崇明市公安局经侦支队通过调研发现:一些上海经营不善的公司转移后,两个月内开具了近1000张对外发票,未扣除投入发票。 10,000张增值税发票。在税务部门的大力配合下,公安机关发现了很多案件,方法相似,金额不菲。市公安局经济调查总部立即与崇明市分局,市税务局监察局联合组成专案组进行调查。

经调查,犯罪嫌疑人杨某原本是在其他地方从事代理簿记和代理业务,并逐渐与一些在业务过程中虚假开具发票的职业罪犯联系。在巨大利益的驱使下,杨决定冒险。 ,来到上海,以“买卖公司,买卖公司”的名义从事非法销售发票的犯罪活动。

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2018年3月,杨及其亲戚杨莫文和杨莫杰在浦东,徐汇,静安,普陀,虹口,闵行,宝山和嘉定等8个区设立了10个办事处。招聘200多名员工,实施集中培训,集中住宿和集中办公的管理模式。销售人员使用电话营销来吸引客户出售其经营不善的公司上海正规侦探公司,并掌握渴望摆脱该公司的客户的心态。反复降价后,购买价达到了3000-5000元。公司的“外部服务”员工联系了劳动中介公司,以提供“法人”和“股东”来完成工商业变更,犯罪团伙获得了对被收购公司的实际控制权。

此后,将由劳务中介公司提供的无关人员作为被收购公司的“税务处理人员”上海警方破获一起涉嫌发票诈骗案,涉案金额达人民币10亿元:逮捕了200多人,牟利数千万元。,发票从税务机关欺诈并移交给杨或亲戚以保管。然后,Yang根据发票的类型(增值税发票,普通发票),版本(千元版本,10,000元版本,万元版本)和副本数量等对其进行欺诈,以数万至数百数以千计的价格(是公司购买价格的十倍)和辅助材料被出售给虚假开具发票的专业犯罪团伙。据不完全统计,在短短半年多的时间里,杨氏团伙就获得了数千万美元的非法利润。

目前上海查人,上述犯罪嫌疑人已由公安机关依法采取了刑事强制措施。公安机关还将发起全链条和全链条的打击行动,以完全切断涉案上下游公司的欺诈犯罪行为的犯罪链。


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